Desbaratan una organización dedicada al “Carding”. Detenidos en Ciudad y cuatro provincias
La Policía de la Ciudad informó sobre la desarticulación de una organización delictiva
dedicada al “Carding”, un tipo de ciberestafa que consiste en tomar el control de cuentas y
crear usuarios falsos para vaciarlas. El hecho se logró luego de una investigación que duró
varios meses, tras la cual se realizaron allanamientos en la Ciudad y la Provincia de Buenos
Aires, y en Córdoba, Rio Negro y Entre Ríos.
Entre los detenidos por los oficiales de División Investigaciones Tecnológicas Especiales
de la Superintendencia de Lucha Contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad está el
cerebro de la organización, un hacker con antecedentes por fraudes informáticos, a quien el
Juzgado interventor le impuso la prisión preventiva, además de la prohibición de tener
contacto con dispositivos electrónicos, ante el peligro de que pudiera seguir operando
desde su lugar de encierro.
La pesquisa, solicitada por la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 5,
especializada en Ciberfraudes, a cargo del Dr. Miguel Kessler, se inició a partir de un
fraude a una empresa fintech, por el que se desviaron más de 70 millones de pesos de
cuentas válidas en transferencia masivas utilizando plataformas criptoactivas para dispersar
fondos y diluir el origen. Según se informó, los ciberdelincuentes vulneraron el acceso al
sistema mediante manipulación de credenciales, validación por SMS, tomando el control de
cuentas administrativas y modificando correos electrónicos de cuentas legítimas, quedando
a disposición de los fondos para hacer las transferencias fraudulentas.
Los detectives de la división especializada de la Policía de la Ciudad en su investigación
pudieron identificar el flujo de dinero y detectar a los involucrados. A su vez con el aval de
la Justicia se dispuso el levantamiento del secreto bancario sobre los sospechosos y se
congelaron medio centenar de cuentas hacia donde supuestamente se derivó el dinero.
Los oficiales también recolectaron información clave de cooperación internacional a través
de la oficina de enlace con Interpol.
Con todos los datos acopiados, la fiscalía solicitó once allanamientos que ordenó el Juzgado
21 del fuero porteño, a cargo de la Dra. Paula Núñez Gelvez, que se realizaron en la Ciudad
de Buenos Aires, en los partidos bonaerenses de Vicente López, San Fernando, Avellaneda
y General Rodríguez, y en las provincias de Córdoba, Río Negro y Entre Ríos. Once
personas fueron detenidas, y en uno de los allanamientos pudieron obtener la memoria del
equipo principal que, al momento del procedimiento se hallaba en funcionamiento con
credenciales de usuarios hackeados, brindando a los detectives información para darle
continuidad a la pesquisa. A su vez, los oficiales encontraron anotaciones con datos de
tarjetas de crédito, saldos, PIN, propio del “carding”. También se incautaron diversos
equipos informáticos, 39 teléfonos celulares, 12 notebooks, 5 CPUs, 11 dispositivos USB, y
dinero en efectivo en pesos y dólares.
Además se congelaron alrededor de 50 cuentas bancarias asociadas a los detenidos
desconociéndose aun el monto preciso de los fondos congelados hasta los peritajes que se
realicen junto a las empresas estafadas.
FOTOS: Algunos de los elementos incautados en los allanamientos